Nag-abiso ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na an pigpapautob na enhanced due diligence (EDD) sa mga cash withdrawal nin labi P500,000 an kada customer asin bakong kada transaction basis.
Sa pigpaluwas na memorandum ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na an paglilinaw an tanganing masierto na mayong delay sa mga lehitimong transaksyon.
Pig-abisuhan man ninda an mga bangko na bawasan an proseso para sa mga customers asin tukduan an mga staff ninda tanganing magin epektibo an pagpapautob kan nasambitan ng kasuguan.
An deriktiba na ini an huli sa over-the-counter withdrawals kan labi kabangang milyong piso kan nakalihis na taon tanganing malikayan an money laundering na ikonektar ini sa mga katiwalian.
An mga customers na mawot na mag-withdraw nin labi kabangang milyon an kaipuhan na magpahiling nin mga dokumento siring kan deed of sale o hospital bill.
Magigin mahigot an due diligence check kun igwang kaduda-duda na transaksyon an customers.
